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行业观|央行出手严打虚拟货币交易炒作 被约谈后工行、建行等6家

  • 时间:2021-06-25 08:55  来源:未知   作者:admin   点击:

  财经网金融讯 6月21日,中国人民银行官网消息,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

  人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

  央行发声不久,建设银行、工商银行、支付宝、邮储银行、兴业银行相继发布公告表示,将坚决落实监管部门要求,禁止任何机构和个人使用其服务开展虚拟货币交易,一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

  建设银行、兴业银行表示,任何机构和个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动,不得通过在该行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

  工商银行、邮储银行表示,任何机构和个人不得利用该行账户、香港猛虎报神算子产品、服务、www.469300.com,渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

  支付宝表示,将加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。

  值得注意的是,在央行发布公告之前,农业银行曾发声明表示,坚决打击虚拟货币相关业务活动,任何机构及个人不得使用该行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。四不象一肖中特图片,农行禁止涉及虚拟货币交易客户准入的话题也因此登上微博热搜。

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